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CAMS證照考試 問答數: 137

最近更新: 2016-11-06

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NO.1 What should law enforcement provide when asking an institution to keep an account open?
A. A written request on government agency letterhead with the appropriate signature
B. An in-person visit by an investigating official to explain the reasons why the account mustremain
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C. An explanation of the underlying conduct that is being investigated
D. A written request with an explanation of the scope of the investigation
Answer: A

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NO.2 What is the result of an increased awareness of the potential for gatekeepers to assist in money
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A. The IMF has raised the profile of gatekeepers, requiring that countries regulate them
B. The FATF recommendations cover lawyers performing financial transactions
C. Lawyers who represent money launderers can more easily be prosecuted
D. Accountants are no longer considered gatekeepers, since they are not permitted to set
upcompanies or trusts
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